Politique de Contrôle des Risques pour le Trading sur Bitbase

Afin de sécuriser l'expérience de trading de notre communauté, de standardiser le comportement sur le marché et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Bitbase surveillera et identifiera les utilisateurs se livrant à des activités d'arbitrage abusives ou illicites via plusieurs comptes ou appareils grâce à des mécanismes multidimensionnels de détection des risques.

Si de telles activités sont détectées, Bitbase se réserve le droit de prendre les mesures appropriées à l'encontre des comptes concernés, incluant, sans s'y limiter : une vérification KYC renforcée, la suspension du compte, le gel des avoirs et des restrictions de connexion.

I. Comportements de Trading Anormaux et Mesures d'Application

1. Comportements de Trading Anormaux Définis par la Plateforme 
1.1 Sur-trading sur le marché : volume d'ouverture de positions intrajournalières anormalement élevé. 
1.2 Auto-trading (Self-trading) ; 
1.3 Positions cumulées sur des comptes liés sous contrôle commun dépassant les limites de position de la plateforme. 
1.4 Utilisation de comptes liés pour effectuer des ordres appariés ou du wash trading afin de manipuler les prix du marché et d'obtenir des profits illicites. 
1.5 Obtention illégale des identifiants d'un autre utilisateur ou réalisation de transactions non autorisées via des comptes liés pour transférer des fonds. 
1.6 Utilisation d'un ou plusieurs comptes, y compris des comptes liés, pour effectuer du wash trading et créer un volume de trading artificiel. 
1.7 Transactions quantitatives ou d'arbitrage non autorisées ; 
1.8 Utilisation de comptes personnels ou multiples pour du trading par souscription AB ; 
1.9 Pratique du trading haute fréquence ou réalisation d'activités abusives de trading haute fréquence à l'aide de programmes automatisés. 
1.10 Trading convergent anormal impliquant des comptes liés ; 
1.11 Trading pour le compte de tiers ; 
1.12 Pratique du trading à très court terme (ouvertures et fermetures fréquentes de positions au cours d'une même journée) ; 
1.13 Manipulation des prix ou tout autre comportement malveillant sur le marché ; 
1.14 Exploitation des failles de la plateforme ou d'autres moyens déloyaux pour nuire aux autres utilisateurs ou à la plateforme Bitbase ; 
1.15 Engagement dans toute autre activité jugée préjudiciable au marché par Bitbase ; 
1.16 Utilisation de plusieurs appareils et comptes pour le fee brushing, le hedging (couverture), etc.

2. Dépassement des Limites Intrajournalières d'Ouverture de Position de la Plateforme 
2.1 Ouverture de positions dans des quantités dépassant les limites intrajournalières fixées par la plateforme pour un produit de trading spécifique en une seule journée, y compris, mais sans s'y limiter, le trading Spot, Futures et Margin de Bitbase. 
2.2 Le volume de positions ouvertes pour un produit de trading spécifique en une seule journée (y compris, mais sans s'y limiter, le trading Futures, Spot, Margin et les ETF à levier de Bitbase) dépasse les limites quotidiennes de positions ouvertes fixées par la plateforme. Bitbase peut imposer des mesures de gestion sur les activités soupçonnées de perturber l'ordre du marché, y compris, mais sans s'y limiter, le trading haute fréquence, les ouvertures malveillantes de positions ou l'incitation d'autres utilisateurs à placer des ordres. Ces mesures peuvent inclure la suspension du compte, l'augmentation des frais de trading ou d'autres restrictions appropriées.

3. Transactions OTC soupçonnées de blanchiment d'argent, de fraude ou de trading malveillant 
3.1 Utilisation abusive du compte ou trading pour le compte de tiers : Lorsque le contrôle des risques de la plateforme détermine qu'un compte utilisateur a été vendu, prêté, loué ou autrement confié à des tiers, ou que le compte est utilisé pour trader des crypto-actifs pour le compte de tiers, avec un soupçon d'implication dans le blanchiment d'argent. 
3.2 Réception ou introduction d'actifs numériques ou de fonds illicites : Lorsqu'un utilisateur savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que les actifs numériques ou les fonds reçus d'autres plateformes ou groupes de discussion sont illicites ou associés à des activités illégales, mais a ignoré ces risques et les a transférés sur cette plateforme, s'engageant ainsi dans des activités suspectées de blanchiment d'argent. 
3.3 Trading à risque impliquant des informations de paiement non concordantes : Réalisation de transactions sans lier d'informations de paiement valides conformes à l'identité vérifiée de l'utilisateur, ou fourniture aux acheteurs de moyens de paiement ne correspondant pas à l'identité vérifiée sur la plateforme. 
3.4 Marquer à tort une commande comme payée sans avoir effectué le paiement et fabriquer de faux justificatifs de virement ; ou prétendre à tort ne pas avoir reçu les fonds après réception effective du paiement. 
3.5 Annulation fréquente de commandes, ajout de remarques liées aux risques dans les notes de paiement, prise malveillante d'ordres sous-évalués ou tout autre comportement de trading abusif. 
3.6 Autres transactions illégales ou non autorisées.

4. Mesures en cas de Comportements de Trading Anormaux 
4.1 Suspension ou résiliation immédiate de votre compte et de votre accès à la plateforme, et confiscation de tous les gains illicites. 
4.2 Annulation de toutes les transactions liées à des activités de trading à très court terme (c'est-à-dire la réinitialisation/rollback des données de transaction concernées). 
4.3 Fermeture de toutes les positions impliquées dans des activités de trading à très court terme au prix actuel du marché.

II. Types et Mesures d'Application pour le Wash Trading, le Trading Coordonné Multi-Comptes et le Trading Haute Fréquence Abusif

1. Types et Caractéristiques des Ordres Appariés (Matched Orders) 
1.1 Vol de mots de passe : Le vol de mots de passe désigne l'utilisation d'identifiants de trading volés pour effectuer des transactions appariées entre des comptes sous son propre contrôle, perturbant l'ordre du marché afin de transférer des fonds. 
1.2 Ordres appariés entre comptes liés : Exécution de transactions préarrangées entre deux ou plusieurs comptes liés, où les ordres sont placés au même prix au cours de la même période grâce à une coordination ou un accord préalable. Un compte achète délibérément à un prix plus élevé et vend à un prix inférieur pour subir des pertes importantes, ou achète à un prix inférieur et vend à un prix plus élevé pour générer des profits importants, transférant ainsi des fonds du compte d'un client vers le compte propre du trader. 
1.3 Une personne mandatée utilise des transactions appariées pour transférer des fonds depuis les comptes des clients vers ses propres comptes en utilisant le trading sur comptes liés. 
1.4 Critères de détermination des comptes liés : heures d'inscription similaires, adresses IP d'inscription identiques et adresses de dépôt et de retrait similaires.

2. Types et Indicateurs de Wash Trading, Trading Coordonné Multi-Comptes et Trading Haute Fréquence Abusif 
2.1 Plusieurs comptes liés placent des ordres sur la même paire de trading durant la même période, dans la même direction, avec des tailles de position similaires et des prix d'ouverture et de fermeture similaires. 
2.2 Utilisation d'un ou plusieurs comptes liés pour placer des ordres d'achat et de vente pour les mêmes produits durant la ίδια période, en utilisant des transactions manuelles ou des ordres en attente pour ouvrir et fermer des positions. 
2.3 Ouverture et fermeture rapides de positions dans un court intervalle de temps.

3. Mesures d'Application pour le Trading Apparié, le Wash Trading et Autres Violations 
Conformément aux règles applicables de la plateforme, les utilisateurs se livrant à des activités de trading frauduleuses peuvent faire l'objet de sanctions, incluant, sans s'y limiter, des injonctions de rectifier leur comportement et la confiscation des gains illicites.

Bitbase interdit strictement les pratiques de trading déloyales.

Si vous vous livrez à l'une des activités suivantes, Bitbase se réserve le droit, à sa seule дискрétion, d'imposer des mesures de contrôle des risques ou des actions de gestion sur votre compte :

-Se livrer à la manipulation des prix ou à tout autre comportement malveillant sur le marché ;

- Exploiter les failles de ce service ou utiliser d'autres moyens déloyaux pouvant nuire aux autres utilisateurs ou à la plateforme Bitbase ;

-Participer à toute autre activité jugée par Bitbase comme étant préjudiciable à l'intégrité du marché ;

-Utiliser plusieurs appareils ou comptes pour générer des frais de trading, effectuer des activités de couverture (hedging) ou se livrer à d'autres pratiques de trading abusives.